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首起比特币网络传销案侦破 涉案金额超过400亿元

发布于: 2020-07-31 10:13:43  出处:新华社北京 责任编辑:黄晓芷

摘要:记者30日从公安部获悉,近日,按照公安部部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。这起案件是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。

 

  记者30日从公安部获悉,近日,按照公安部部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。这起案件是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。

 

 

  2019年初,江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后,立即成立专案组。在公安部经侦局组织指导下,专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴一些国家和地区,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

 

 

  据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币等数字货币数百万个,涉案金额以案发时市场行情计算达400余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

 

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关键字:阅房网 比特币
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